FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wegen Betrugs angeklagt Kaution verweigert

NASSAU, Bahamas/NEW YORK, 13. Dezember (Reuters) – US-Staatsanwälte haben am Dienstag Sam Bankman-Fried, den Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, wegen Betrugs und Verstoßes gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung angeklagt, und ein bahamaischer Richter verweigerte ihm die Freilassung auf Kaution und schickte ihn zu einem Einheimischen stattdessen Justizvollzugsanstalt.

Der frühere FTX-CEO, der am Montag auf den Bahamas festgenommen wurde, senkte den Kopf und umarmte seine Eltern, nachdem der Richter die Kaution unter Berufung auf ein „hohes“ Flugrisiko abgelehnt hatte.

Laut einem örtlichen Beamten wurde er bis zum 8. Februar in eine Justizvollzugsanstalt des Inselstaates gebracht, wo er zunächst auf der Krankenstation festgehalten wird.

Die Ereignisse des Tages krönten in den letzten Wochen einen erstaunlichen Sündenfall für den 30-Jährigen, der ein Vermögen im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar anhäufte, als er einen Kryptowährungsboom ritt, um FTX zu einer der größten Börsen der Welt zu machen ist dieses Jahr stark abgestürzt. .

Bankman-Fried hat sich zuvor bei Kunden entschuldigt und Aufsichtsfehler bei FTX eingeräumt, sagte jedoch, dass er persönlich nicht glaubt, dass er strafrechtlich verantwortlich ist.

Am Dienstag zuvor sagte US-Anwalt Damian Williams in New York, Bankman-Fried habe mit „gestohlenem Kundengeld“ illegale Wahlkampfspenden an Demokraten und Republikaner geleistet, und sagte, dies sei Teil eines „größten Finanzbetrugs in der amerikanischen Geschichte“.

„Obwohl dies unsere erste öffentliche Ankündigung ist, wird es nicht unsere letzte sein“, sagte er und fügte hinzu, dass Bankman-Fried „zig Millionen Dollar an Wahlkampfspenden verdient hat“.

Bankman-Fried droht eine Höchststrafe von 115 Jahren Gefängnis, wenn er in allen acht Anklagepunkten verurteilt wird, sagten die Staatsanwälte, obwohl jede Strafe von einer Reihe von Faktoren abhängt.

Williams lehnte es ab zu sagen, ob Staatsanwälte Anklage gegen andere FTX-Führungskräfte erheben würden und ob irgendwelche FTX-Insider an der Untersuchung mitarbeiteten.

Bei seinem ersten persönlichen öffentlichen Auftritt seit dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse erschien Bankman-Fried am Dienstag vor Gericht auf den Bahamas, wo FTX seinen Sitz hat und wo er in seiner bewachten Wohnanlage in der Hauptstadt Nassau festgenommen wurde.

Er wirkte entspannt, als er vor dem streng bewachten Gericht auf den Bahamas ankam, und sagte dem Gericht, er könne gegen eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten ankämpfen.

Die bahamaischen Staatsanwälte hatten beantragt, dass Bankman-Fried die Kaution verweigert wird, wenn er gegen die Auslieferung kämpft.

„Mr. Bankman-Fried prüft die Vorwürfe mit seinem Anwaltsteam und erwägt alle seine rechtlichen Optionen“, sagte sein Anwalt Mark S. Cohen in einer früheren Erklärung.

SCHEMA „LÖTEN“.

Der derzeitige FTX-CEO John Ray sagte am Dienstag vor dem Kongressabgeordneten, dass FTX 8 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verloren habe, und sagte, das Unternehmen zeige „absolute Konzentration der Kontrolle in den Händen einer kleinen Gruppe von grob unerfahrenen und ungebildeten Personen“.

In der unversiegelten Anklageschrift vom Dienstagmorgen sagten die US-Staatsanwälte, dass Bankman-Fried an einem Plan beteiligt war, um FTX-Kunden zu betrügen, indem er ihre Einlagen veruntreute, um Ausgaben und Schulden zu bezahlen und Investitionen im Namen seines Krypto-Hedgefonds Alameda Research LLC zu tätigen.

Er betrog auch Alameda-Kreditgeber, indem er falsche und irreführende Informationen über den Zustand des Hedgefonds lieferte, und versuchte, Geld, das er durch Drahtbetrug verdient hatte, zu verbergen, sagten Staatsanwälte.

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben Bankman-Fried in Klagen, die am Dienstag eingereicht wurden, Betrug vorgeworfen.

Die CFTC verklagte am Dienstag Bankman-Fried, Alameda und FTX wegen Betrugs mit digitalen Vermögenswerten.

Seit mindestens Mai 2019 hat FTX mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar von Aktieninvestoren im Rahmen eines einjährigen „dreisten Mehrjahresplans“ aufgebracht, in dem Bankman-Fried verschwiegen hat, dass FTX laut SEC Kundengelder an Alameda Research umleitet.

KRYPTO-INVESTOREN HABEN MILLIARDEN VERLOREN

Bankman-Fried, der 2019 FTX gründete, war eine unkonventionelle Figur, die bei Auftritten mit Staatsmännern wie dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton wilde Haare, T-Shirts und Shorts trug. Er wurde einer der größten Spender der Demokraten und steuerte 5,2 Millionen US-Dollar zur Kampagne 2020 von Präsident Joe Biden bei. Forbes bezifferte sein Nettovermögen vor einem Jahr auf 26,5 Milliarden Dollar.

FTX meldete am 11. November Insolvenz an, wodurch rund 1 Million Kunden und andere Investoren Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Dollar hinnehmen mussten. Der Absturz zog sich durch die Krypto-Welt und ließ Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte abstürzen.

Der Zusammenbruch ist Teil einer Reihe von Insolvenzen in der Kryptoindustrie in diesem Jahr, da die Märkte für digitale Vermögenswerte von den Höchstständen von 2021 gefallen sind.Eine Kryptobörse ist eine Plattform, auf der Anleger digitale Wertmarken wie Bitcoin austauschen können.

Angesichts zunehmender rechtlicher Herausforderungen erwägt der US-Kongress auch die Ausarbeitung von Gesetzen zur Eindämmung einer schlecht regulierten Branche.

FTX hat seine Ergebnisse mit der SEC und den US-Staatsanwälten geteilt und untersucht, ob die Eltern von Bankman-Fried an der Operation beteiligt waren.

Die Generalstaatsanwaltschaft der Bahamas sagte, sie erwarte, dass Bankman-Fried an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werde.

Bankman-Fried trat am selben Tag wie der Insolvenzantrag als CEO von FTX zurück. Die Liquiditätskrise von FTX kam, nachdem es heimlich 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verwendet hatte, um seine eigene Handelsfirma Alameda zu unterstützen, berichtete Reuters. Mindestens 1 Milliarde Dollar an Kundengeldern waren weg.

Zusätzliche Berichterstattung von Luc Cohen und Jack Queen in New York und Hannah Lang, Chris Prentice und Susan Heavey in Washington Schreiben von Nick Zieminski und Deepa Babington Redaktion von Noeleen Walder, Megan Davies, Anna Driver und Matthew Lewis

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