Wohin ging das Geld in der FTX-Krypto-Kernschmelze?
John Ray, CEO von FTX, sagte am Dienstag, dass Gründer Sam Bankman-Fried sich selbst Kredite mit dem Geld des Unternehmens gewährt habe, ein Teil von mehr als 1 Milliarde Dollar an Kreditauszahlungen an „Insider“, sagte Ray.
Der Zusammenbruch von FTX, a Austausch von Kryptowährungen einst auf 32 Milliarden Dollar geschätzt – und die Verhaftung des Gründers Sam Bankman-Fried am Montag auf eine Reihe von Vorwürfe, er habe seine Investoren betrogen – viele Leute fragen sich einfach – wo ist das Geld geblieben?
Der derzeitige FTX-CEO John J. Ray III, ein Experte für Unternehmensumstrukturierung, der die Umstrukturierung des bankrotten Energiehändlers Enron leitete, erschien am Dienstag vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Er sagte dem Gesetzgeber, dass sie sich noch in einem „sehr frühen Stadium“ ihrer Ermittlungen befänden, aber es sei klar, dass Bankman-Fried und seine Kollegen es seien „grob unerfahren und ungekünstelt“. Ray wies darauf hin, dass Kunden und Investoren, die ihr Geld in FTX und seine Tochtergesellschaften investierten, keine vollständige Erholung erwarten sollten, und sagte: „Wir werden niemals all diese Vermögenswerte zurückbekommen.“
Im Insolvenzanträge und Dokumenten, die dem Kongress und den Aufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt wurden, haben die neuen Führungskräfte von Ray und FTX ihre Bemühungen organisiert, um so viel wie möglich aus Kunden- und Investorengeldern zurückzugewinnen, indem sie vier Silos oder Kategorien untersucht haben, in die Unternehmensgelder durch Bankman-Fried und seine Mitarbeiter geleitet wurden : WRS, Alameda Research, FTX.com und verschiedene Risikokapitalinvestitionen.
FTX-GRÜNDER SAM BANKMAN-FRIED VERGEBTE SICH SELBST MILLIONEN AN DARLEHEN MIT UNTERNEHMENSGELDEN: CEO
Ray bemerkte, dass das neue Managementteam glaubt, dass kein externer Investor mehr als 2 % an einem Silo beteiligt ist, aber er hat ein geringes Vertrauen in die Finanzdokumente von FTX und stellte am Dienstag fest, dass sein Team FTX im Wesentlichen von Null an verlassen würde hatte “nahezu null”. „Archivierungsinfrastruktur.
Hier ist eine Übersicht darüber, was in jedes Silo geflossen ist:
WRS (alias FTX US)
SEC ERHEBT BANKMAN-FRIED WEGEN „MASSIVEN BETRUG SEIT JAHREN“
West Realm Shires (WRS) Inc. ist die juristische Person, unter der FTX US als Krypto-Handelsunternehmen tätig war, das virtuelle Währungen für Kunden auf der ganzen Welt kaufte, verkaufte und lagerte. Laut Organigramm war Bankman-Fried an diesem Silo mit rund 53 % beteiligt; Die ehemaligen FTX-Führungskräfte Gary Wang und Nishad Singh besaßen etwa 17 % bzw. 8 %; und Drittinvestoren hielten knapp über 22 %.
Das US WRS/FTX-Silo enthält LedgerX, eine von der Federal Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulierte Krypto-Handelsplattform, die FTX erworben und in FTX Derivatives umbenannt hat; Börsenmakler FTX Capital Markets; Embed Clearing, ein Broker-Clearinghaus; FTX-Spiele; und FTXNFT.
Es beinhaltet auch Kredite an BlockFi gewährtein Krypto-Kreditgeber, der eine Investition von FTX erhalten und zuvor auch Geld an Alameda geliehen hat Bankrott gehen inmitten der breiteren Ansteckung auf den Kryptomärkten, die durch den Ausfall von FTX verursacht wurde.
Alameda-Suche
Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, über Twitter (Twitter @carolinecapital)
WER IST CAROLINE ELLISON UND WIE IST SIE ZUM FTX COLLAPSE CENTER GEKOMMEN?
Alameda ist ein Hedgefonds, der sich auf den Handel im Krypto-Raum spezialisiert hat. Es wurde von Bankman-Fried und Tara Mac Aulay mitbegründet. Mac Aulay hat getwittert dass sie und „eine Gruppe anderer“ alle im Jahr 2018 gekündigt haben, teilweise aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Risikomanagements und der Geschäftsethik. Bankman-Fried hielt einen Anteil von 90 % an dem Unternehmen, das Regie führte Caroline Ellison vor seinem Zusammenbruch.
Berichte deuten darauf hin, dass Alameda fälschlicherweise Milliarden von Dollar an Geldern von FTX-Kunden erhalten und diese Gelder für riskante Investitionen verwendet hat, die erfolglos waren und zum Scheitern des Hedgefonds und von FTX führten, als die Unternehmen ihre Kreditgeber nicht zurückzahlen konnten. Insbesondere reichte BlockFi eine Klage gegen eine mit Bankman-Fried verbundene Holdinggesellschaft ein, die bei a Versprechen, Alamedas Schulden zurückzuzahlen mit Aktien in Robinhood Markets, bevor die Unternehmen bankrott gingen.
Das Alameda-Silo enthielt Kryptowährungen, Krypto-ETFs, andere digitale Vermögenswerte und Schatzwechsel. Alameda hat auch eine Reihe von Risikokapitalinvestitionen in den Krypto-Miner Genesis Digital Assets getätigt; Kapital modulo; Pionic (Wurf); und andere.
Investitionen in Gefahr
Sam Bankman-Fried, Gründer und ehemaliger CEO von FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, spricht während eines Interviews über eine Episode von Bloomberg Wealth mit David Rubenstein in New York, USA, Mittwoch, 17. August 2022. Kryptobörse (Jeenah Moon/Bloomberg über Getty Images/Getty Images)
Das Unternehmenssilo umfasst eine Reihe von Risikokapitalinvestitionen von Bankman-Fried, die laut Organigramm möglicherweise eine 100-prozentige Beteiligung an dieser Kategorie hielt, obwohl Gary Wang und Nishad Singh direkte oder indirekte Beteiligungen haben könnten.
Zu den Einrichtungen, die Gelder in diesem Silo erhalten haben, gehören die Sicherheitsfirma AI Anthropic; Risikokapitalgesellschaft K5; die Finanz-App von Dave Inc.; Sequoia Capital, eines der ältesten und größten Risikokapitalunternehmen des Silicon Valley; Blockchain-Startup Mysten Labs; und andere Unternehmen.
Der CEO von FTX stellt die Maßnahmen der bahamaischen Behörden inmitten des Bankrotts in Frage
FTX.com
Diese Fotoillustration zeigt einen Smartphone-Bildschirm mit dem Logo von FTX, der Krypto-Austauschplattform, mit einem Bildschirm, der die FTX-Website im Hintergrund in Arlington, Virginia am 10. Februar 2022 zeigt. (/Getty Images)
FÜR FTX-KUNDEN SIND DIE IRS-PONZI-REGELN GROSS
Im Organigramm als „Dotcom-Silo“ bekannt, befanden sich etwa 75 % dieser Kategorie im Besitz von Bankman-Fried, während Drittinvestoren einen Anteil von 25 % hielten. Die Muttergesellschaft des Dotcom-Silo war FTX Trading Ltd., die als FTX.com firmierte.
Neben der FTX-Börse und einer Reihe von Tochtergesellschaften in Nicht-US-Gerichtsbarkeiten enthielt dieses Silo eine Reihe von Immobilienanlagen. Bankman-Fried und andere FTX-Mitarbeiter wurden beschuldigt, auf den Bahamas Häuser und persönliche Gegenstände mit Unternehmensgeldern unrechtmäßig gekauft zu haben.
Ray bemerkte in den Konkursanträgen, dass “es anscheinend keine Dokumentation für einige dieser Transaktionen als Darlehen gibt und einige Immobilien auf die persönlichen Namen dieser Mitarbeiter und Berater in den bahamaischen Aufzeichnungen eingetragen wurden”.
Kelly O’Grady von Fox Business hat zu diesem Bericht beigetragen.
BRINGEN SIE FOX BUSINESS AUF DIE STRASSE, INDEM SIE HIER KLICKEN
Pete Pachal, Chief Content Officer von Coindesk, sagt voraus, dass die FTX-Ansteckung anhalten wird und die Märkte darauf warten, dass der nächste „Domino fällt“.